近期，西宁市公安局城中公安分局成功打掉一个盘踞辖区，利用虚假商户转移洗白涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查获作案用手机4部，初步查明涉案资金流水19万余元。
资料图。
7月20日，刑事侦查大队反诈中心民警梳理涉案资金流水时发现，多条涉诈资金最终都流向了一家虚假商户。经民警联动相关部门核查发现，这家商户无实际经营场地、无真实经营活动，交易流水却异常波动，存在明显的为涉诈资金“洗白”的嫌疑。
依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，警方以微信提现资金流为突破口，逐步摸清了犯罪团伙的组织架构、成员轨迹、作案规律。经查，该犯罪团伙用注册的个体经营户收款码绑定个人名下银行账户，按照上家指示接收涉诈资金并以柜台或ATM机取现的方式，帮上游电信网络诈骗团伙转移赃款，每转一笔资金就能得到“好处费”。
在掌握完整犯罪证据后，7月25日，刑事侦查大队通过精准研判、靶向发力，将4名犯罪嫌疑人悉数抓获，一举打掉本地涉诈资金转移黑灰产团伙，目前案件正在进一步深挖办理中。
警方提醒：非法出租、出借、出售银行卡、支付收款码、工商营业执照都属于违法行为，切勿为了蝇头小利成为犯罪分子的“帮凶”；如发现可疑的虚假商户、异常资金转账行为，请及时向公安机关举报，共同抵制涉诈黑灰产。
编辑：唐振华