你以为帮人买点东西
转手赚点跑腿费
只是小事一桩？
当心！
这可能让你沦为犯罪的“帮凶”！
案件回顾
近日
经马鞍山市雨山区人民检察院提起公诉
法院对一起新型掩饰
隐瞒犯罪所得案
两名被告人借助商超消费场景
协助转移诈骗资金作出判决
判处二人有期徒刑并处罚金
经查
两名被告人明知涉案资金系犯罪所得
仍受上游电信诈骗团伙指使
多次在大型连锁商超实施大额购酒行为
通过后续转运处置等方式完成赃款转换
累计协助转移涉案资金数十万元
关联多起跨区域电信网络诈骗案件
表面上
他们是普通消费者
实际上
他们是诈骗分子的“洗钱工具”
检察官说法
据办理此案的检察官介绍，该类犯罪是电信诈骗上下游关联犯罪的新型表现形式，将违法行为嵌入日常消费场景，相较于传统洗钱方式更具隐蔽性、迷惑性，不仅加大了查处难度，也容易让群众忽视其中的法律风险。
案件办理过程中，雨山区人民检察院启动提前介入机制，围绕事实认定、证据固定标准等方面精准引导侦查，夯实案件证据基础，确保全链条查清犯罪事实。审查起诉阶段，检察机关严格依法研判案件性质，准确适用法律提起公诉，切实彰显司法打击力度。同时，针对案件暴露的行业管理薄弱环节，检察机关及时向相关经营主体开展普法宣传，督促完善内部防控机制，以“办案+治理”模式实现源头防范、系统治理。
检察官提醒
广大群众切勿因小额利益诱惑，协助他人实施异常大额代买、物资转运等行为，谨防沦为犯罪帮凶；商超、物流等经营单位要加强大额交易、异常交易排查管控，主动防范违法犯罪风险，共同筑牢反诈防骗安全防线。
电信网络诈骗
不仅是骗子的“独角戏”
还需要“洗钱”链条的配合
斩断这条链条
从拒绝每一笔可疑的“代买”开始！
编辑：唐振华