反洗钱法修订草案此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗…

次 时间：2024-04-24

5月1日即将实施的《非银行支付机构监督管理条例》,将非银行支付机构及其业务活动进一步纳入法治化轨道进行监管。昨天(22日),中国人民银行发布了这部行政法规实施细则(征求意见稿)。这部行政法规将如何落地实施?实施后会产生哪些影响?一起来听专家解读。设置换证合理过渡…

次 时间：2024-04-23

近日，公安部部署全国公安机关开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2024”专项行动。“猎狐2024”专项行动是中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室部署开展的“天网2024”行动的重要组成部分。公安机关将按照部署要求，加大追逃追赃重点个案攻坚力度，…

次 时间：2024-04-23

近日，公安部部署开展“净风”专项行动，组织全国公安机关依法严厉打击冒用党政机关、军队等名义，生产、销售所谓“特供”“专供”等假酒犯罪活动，要求坚持以打开路、重拳出击，多管齐下、综合施策，集中侦破一批非法制售“特供酒”犯罪案件，坚决摧毁一批犯罪团伙，依法…

次 时间：2024-04-19

2021年8月27日，山东高院作出二审裁定，维持对恒丰银行原董事长蔡国华死缓（依法减为无期徒刑后终身监禁）的判决。 就此，蔡国华也成为恒丰银行第二个被判处死缓的董事长。 这个三年涉案103亿元、被指控在职期间每天平均报销40万元的“金融巨鳄”，终于迎来了最终归宿…

次 时间：2024-04-18

记者16日从最高人民法院获悉，目前未成年人违法犯罪形势依然严峻，校园暴力问题不容忽视。近三年来未成年人违法犯罪数量总体呈上升趋势，人民法院2021年至2023年共审结未成年人犯罪案件73178件，判处未成年人罪犯98426人，占同期全部刑事罪犯的2%至2.5%。　　最高法公布的…

次 时间：2024-04-17

警视在线讯： 据“海关发布”微信公众号消息，近日，广州海关在广州白云机场空港口岸查获一批旅客违规携带进境的保健品，共计1374瓶。图片来源：“海关发布”微信公众号　　广州海关所属广州白云机场海关关员在对一架进境航班进行监管时，发现三名走“无申报通道”的旅客…

次 时间：2024-04-17

新华社北京4月16日电(记者彭韵佳)为进一步加强医保基金监管,坚决守住医保基金安全底线,国家医保局、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委日前联合印发《2024年医保基金违法违规问题专项整治工作方案》,将在全国范围开展医保基金违法违规问题专项…

次 时间：2024-04-17

有律师通过自媒体感言：律师执业风险无处不在…… 律师在代理案件过程中，向法院提交的授权委托书、起诉状和上诉状等诉讼材料务，务必让当事人本人亲自签字或盖章，切记不要为了图省事，而让别人或自己代当事人签字，否则风险极大。一旦被法院发现的话，不仅会被法院罚款…

次 时间：2024-04-16

4月13日，女子举报“公司董事长性骚扰、洗脑让我当小三”事件持续引发关注。封面新闻记者联系涉事双方对事件进行了回应。 邓女士举报称，她被董事长卜某破格录用后，卜某反复灌输“打工一辈子翻不了身，跟着有机会的人才能跨越阶层”，并多次言辞裸露示爱，她以为卜某是…

次 时间：2024-04-16

当前正是农资购买高峰期，农资供应是否充足，决定着作物生长的“成色”。应严格整治不合格产品，净化农资市场，维护农民权益，为抓好粮食和重要农产品生产提供支撑。　　“春分麦起身，肥水要紧跟”。当前正是农资购买高峰期，“忽悠团”进村兜售化肥、网络越区违规售种等…

次 时间：2024-04-16