警视在线安徽讯：据合肥警方微信号消息，近期，有一群出手阔绰的年轻人，频繁造访金店。他们先后在9家金店刷卡购买了一百多公斤，价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人？疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢？
突然出现的神秘“买金人”
提起几个月前，来店里疯狂买黄金的几个年轻人，店里的营业员仍然印象深刻。
“他们两三点钟来的，一共有三个人，看起来年龄都在二十出头，一进店就表示要购买金条，而且需求数量很大。”
据店家回忆，这些年轻人在购买过程中表现异常，只对金条克重和库存感兴趣，且要求分批次刷卡支付。
“全程都不理人，频繁看手机，像是在等待指令一样，问他，他也不回答。”让营业员感到更奇怪的是，这几名年轻人，对待昂贵的金条十分随意，甚至连包装都不需要，直接装在衣服口袋里就拿走了。
刷45张卡买了4900多万黄金
接到上级移送线索后，肥西县公安局立即展开了调查。
警方发现，这几名年轻人都不是合肥本地人，他们在坐飞机到达合肥后就游走在各个金店，在短短一个星期内先后去了9家金店，买完价值4900多万元的黄金后又坐飞机离开。
这几名男子共刷了45张银行卡，并且这45张银行卡的卡主都是不同的人，来自全国各地各个不同的地方。
黄金洗钱的幕后黑手
警方调查确认，这几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金。这些被骗资金经过层层转移，最后汇入45张银行卡。一经到账，这些男子就会迅速买入黄金，为诈骗团伙洗钱。
通过查看公共场所视频，民警发现，一名负责刷卡的年轻人付完钱后，手机界面一直停留在聊天框内，似乎在和什么人保持着联系，警方分析认为，这名男子手机的对面，很有可能，就是一直指挥他们行动的“上级人物”。
根据线索，警方一一锁定了他们的身份，而与买金人接头的梁某，就是这个洗钱团伙的上级人物。
“梁某等于是整个团伙的幕后，他自己很少抛头露面，出来去购买黄金，他会在宾馆、酒店，然后来远程操纵这些“刷手。”合肥市肥西县公安局相关负责人说。
掌握了这个买金洗钱团伙的犯罪证据后，合肥警方立即赶往海南海口、江苏南京、陕西西安等地，将梁某等40余名嫌疑人抓捕归案。
出售银行卡也涉嫌犯罪
据犯罪嫌疑人梁某交代，在邀集人员组建了跑分洗钱车队后，第一件事就是组织几名成员，在全国各地收买银行卡。“去学校，找一些学生，还有一些老年人，找那些不懂的人，给出一些高的利润给他。”
就这样梁某获得了不同人的银行卡，境外诈骗团伙的诈骗所得，源源不断的打进了这些人的卡里，之后梁某就会组织其他成员，前往全国各地的金店去刷卡买金，在拿到金条的第一时间，马上把黄金变卖到二手金店，侥幸将诈骗资金洗白。 涉案人员纷纷落网，整个团伙的洗钱过程，也终于揭开了谜底。
警方表示，这个洗钱团伙之所以能作案成功，有一个重要原因就是，很多人为了一点蝇头小利，就向犯罪嫌疑人，出售或出租了自己的银行卡，而这个行为也涉嫌违法犯罪。
本案中，已有14名涉案人员，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关抓获。目前案件正在进一步侦办中。
编辑：李连杰